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株主総会

第10期(2017年5月期) 定時株主総会

招集通知

日時 2017年8月18日(金) 午後1時
場所 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー
ベルサール東京日本橋 地下2階 イベントホール MAP »

決議内容

報告事項 第10期 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件
第10期 計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 : 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行するため、定款の一部について変更を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 : 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、南部靖之、竹中平蔵、深澤旬子、山本絹子、若本博隆の各氏が選任され、就任いたしました。
第3号議案 : 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、堺精一、森本靖一郎、柿塚正勝、堀裕の各氏が選任され、就任いたしました。
第4号議案 : 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額につき、原案どおり承認可決されました。
第5号議案 : 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額につき、原案どおり承認可決されました。
第6号議案 : 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬の額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定することにつき、原案どおり承認可決されました。

資料

第10期 定時株主総会 招集ご通知 (PDF/798KB)
第10期 定時株主総会 招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/267KB)
第10期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/8.46KB)
第10期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/123KB)

過去の定時株主総会

第9期(2016年5月期) 定時株主総会 (2016年8月19日)

第9期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/773KB)
第9期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/108KB)
第9期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/119KB)

第8期(2015年5月期) 定時株主総会 (2015年8月19日)

第8期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/798KB)
第8期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/267KB)
8月7日 : 第8期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/10KB)
8月12日 : 第8期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/10KB)
第8期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/127KB)

第7期(2014年5月期)定時株主総会 (2014年8月28日)

第7期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/683KB)
第7期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/81KB)
第7期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/12KB)
第7期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/140KB)

第6期(2013年5月期)定時株主総会 (2013年8月19日)

第6期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/2,425KB)
第6期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/83KB)
第6期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/142KB)

第5期(2012年5月期)定時株主総会 (2012年8月21日)

第5期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/2,535KB)
第5期 定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ (PDF/98KB)
第5期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/132KB)

第4期(2011年5月期)定時株主総会 (2011年8月18日)

第4期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/592KB)
第4期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/136KB)

第3期(2010年5月期)定時株主総会 (2010年8月20日)

第3期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/589KB)
第3期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/133KB)

第2期(2009年5月期)定時株主総会 (2009年8月26日)

第2期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/574KB)
第2期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/19KB)

第1期(2008年5月期)定時株主総会 (2008年8月20日)

第1期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/272KB)
第1期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/19KB)
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